修订的制度

修订的制度

　　在充满活力，日益开放的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编收集整理的修订的制度，欢迎大家分享。

修订的制度1

　　为进一步规范学校财务收支行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国会计法》、《中小学会计制度》（财会[20xx]28号）等相关法律法规及政策文件等要求，结合学校实际，制定本制度。

　　第一条学校财务工作原则。

　　认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，将全部收支纳入单位预算，统一核算，统一管理。本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记账、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，严格监督资金的有效使用。根据学校教育事业发展需要和财力状况，做到量入为出、收支平衡。

　　第二条经费收入管理。

　　学校财务部门管理以下各项资金：

　　1、上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。

　　2、上级拨入的预算外资金。

　　3、其他杂项收入等。

　　财务部门对事业费。基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。

　　第三条编制经费支出预算。

　　学校各处室、部门根据年度需求编制分部门项目预算，财务部门汇总各处室、部门预算，提交校办公会讨论、修改，根据学校财力情况进行总的平衡，形成年度预算初稿。预算初稿提交校长办公会研究，确定、形成学校年度经费预算。

　　第四条经费计划管理。

　　1、学校根据年度经费预算，合理安排相关工作。

　　2、在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的`审计，若确需要更改项目，须经学校负责人签字批准。

　　第五条经费支出管理。

　　1、费用支出按照计划申报、审批、支出办理、获取合法合规凭据的流程执行。

　　2、费用报销时需要报销人、财务人员、分管领导签字后，报校长审批，校长审批通过签字方可执行。

　　3、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。

　　第六条计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。

　　1、学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项财务收支的合法性和合规性及合理性，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。

　　2、学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。

　　3、财务部门经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号等送交主办会计部门汇总。

　　4、财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映情况，协助领导管好、用好资金。

　　5、财务部门及时编制单位部门决算，提交校长办公会讨论确定。

　　第七条经费收支公示。

　　年底，在教职工代表大会上公布学校经费使用情况，听取意见建议。定期公示三公经费，接受教职工监督。

　　第八条本制度由青岛北京路小学负责解释。

　　为有效管理学校教育经费和正确使用经费，避免造成教育经费浪费，做到合理合法。富顺县教育局将结合学校资金的性质及用途等制订以下十条经费管理制度。

　　一、学校的预算内外经费均纳入学校财务部门统一管理。后勤处建立健全管理制度和工作人员岗位责任制。财务人员要求做到努力增收节支，提高经费使用效益。总务处负责加强对财务人员得管理和业务学习指导。

　　二、由后勤副校长分管财务工作，经费收支实行审批制度。各部门需要使用经费的必须逐层请示汇报到主管领导。大额支出要由学校教代会和行政会讨论审批并按相关政府采购程序进行报批后使用。

　　三、根据事业发展需要和财力情况，本着“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡"的原则，合理编制年度财务收支预算。预算报经学校教代会批准后，财务部门要认真组织实施，确保计划圆满完成。

　　四、各项支出的原始凭证，经会计主管审核，内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人和有关负责人签字，最后经校长签字后方可办理支出，差缺附件资料或支出不真实等，财会人员不准予报销。

　　五、严格遵守物价部门核准的范围和标准进行亮证公开收费，根据上级规定，各项收入使用财政统一规定收费票据，收费必须全部上缴财政专户，返回后纳入学校财务统一管理。禁止任何部门和个人以任何名义向学生乱收费；严禁个人私自收取、存放资金，坐收坐支以及私设“小金库"的情况。

　　六、出纳、会计要独立分管经费和帐目，分工明确，尽职尽责。提款现金数额较大（如10000元以上）的经费需要有2人以上财务人员协助，保证资金安全，切实管好用好各项经费。

　　七、凡是学校预算内、预算外资金的全部存入学校的中央特设专户中，凡属于教育专项经费的一律不得挪做他用，各项专用基金严格按规定提取，分别核算管理，专款专用。

　　八、严格控制借款，因公借款，需以书面形式汇报所需的开支数额及相关说明，并经校长批准后方可借支，并按规定时间及时结算。

　　九、严格执行本条规定；禁止巧立名目乱发钱物，自行提高津贴补贴标准，借重大活动筹备或节日庆祝之机变相向职工普遍发放钱物等问题。教育局将严肃查处私设“小金库"，违反规定使用专项经费发放津贴补贴，虚报冒领财政资金发放津贴补贴等行为。

　　十、会计每月月末及时向主管领导和校长汇报收支结余情况，总务处定期向师生公布有关经费的收支情况，主管领导定期对所属部门的财务工作进行检查监督。

修订的制度2

　　1.0目的

　　为确保公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。

　　2.0范围

　　适用于本公司安全管理制度和安全操作规程的评审和修订。

　　3.0引用文件

　　《企业安全生产标准化基本规范》

　　4.0职责

　　4.1安全主任负责组织每一年一次对安全生产规章制度的定期评审和修订。

　　4.2总经理负责对安全生产管理制度的定期评审和修订结果进行审批。

　　4.3安全主任负责组织每一年一次对安全操作规程的定期评审和修订及发布工作。

　　4.4总经理负责对安全操作规程的定期评审和修订结果进行审批。

　　4.5各部门、班组负责制定本部门、班组相关的安全操作规程并适时修订。

　　5.0制度内容

　　5.1安全生产管理制度的评审与修订

　　5.1.1安全主任每一年组织人员对安全生产规章制度进行评审，根据评审结果对安全生产规章制度进行修订。

　　5.1.2将修订稿发放到相关部门征求意见，形成最终意见稿，报总经理批准执行。

　　5.1.3新版安全生产管理制度颁发实施后，及时换版并受控，各相关部门、单位应认真组织学习。

　　5.1.4对已由新版本代替，或不需使用的文件、资料做好相应登记后进行销毁。

　　5.2安全操作规程的评审与修订

　　5.2.1安全主任每一年一次组织人员对安全操作规程进行评审，根据评审结果对安全操作规程进行修订。

　　5.2.2将修订稿发放到相关部门征求意见，形成最终意见稿，报总经理批准执行。

　　5.2.3新版安全操作规程颁发实施后，及时换版并受控，各相关部门、单位应认真组织学习。

　　5.2.4对已由新版本代替，或不需使用的文件、资料做好相应登记后进行销毁。

　　5.3当下列情形发生时，应及时对安全生产规章制度和安全操作规程进行评审和修订，确保安全生产规章制度和安全操作规程的适用性和有效性：

　　5.3.1新的或变更的法律法规、相关安全标准规范或其他要求；

　　5.3.2组织机构发生大的调整。

　　5.3.3生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性发生改变；

　　5.3.4新建、改建、扩建、技改项目；

　　5.3.5有对事故、事件或其他信息的新认识。

　　5.4安全生产管理制度的制订

　　（1）安保部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产规章制，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。

　　（2）安保部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。

　　（3）审批稿经分管安全的领导审核后，由总经理审批，发布实施。

　　5.5规章制度的评审与修订

　　5.5.1评审

　　（1）评审的频次

　　正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。

　　①适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布时；

　　②公司的管理机构或体制发生重大调整时；③公司的生产活动、服务发生重大变化时；

　　④当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时；

　　⑤当上级管理部门提出相关整改意见时；

　　⑥当分析重大事故和重复性事故原因时，发现制度性因素时；

　　⑦采用新工艺、新技术、新设备、新材料时；

　　⑧当生产设施新建、改建、扩建时；

　　⑨其他相关事项。

　　（2）评审组织

　　规章制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。

　　（3）评审内容：

　　①与法律、法规符合性；

　　②与公司发展总体水平的'相适应性；

　　③与工艺流程和装置变化的相适应性；④安全管理制度之间的相容性和匹配性。

　　（4）评审输出

　　①评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。

　　②评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。

　　5.6修订

　　5.6.1修订频次

　　正常情况下，每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。

　　1)安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

　　2)当公司归属、体制、规模发生发生重大变化；

　　3)当生产设施新建、扩建、改建时；

　　4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；

　　5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

　　6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

　　7)当分析重大事故和重复事故原因，发生制度性因素时；

　　8)其它相关事项；

　　5.6.2修订组织

　　规章制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。

　　5.6.3规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收，严格执行公司文件控制程序，保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。

　　5.6.4修订依据

　　（1）国家行业的安全生产法律、法规、条例。

　　（2）规章制度评审结果。

　　3）制度执行过程中，员工提出其它合理建议。

　　5.6.5修订后的规章制度，要履行会签手续，最后由安全管理领导小组主任审批后，修订版发布实施。 5.6.6安全生产制度终止执行

　　因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。

　　6.0记录

　　规章制度和操作规程修订记录

修订的制度3

　　(一)诊治各种急性肠道传染病，重点以“02"为主，严防“02"传入。

　　(二)遇有合并其他疑难疾病时，可请有关科室高年资医师会诊。

　　(三)就诊患者均由值班医师负责按流行病学进行逐项登记，不得遗漏。发现痢疾等法定肠道传染病，必须填报传染病报告卡上报，发现肠道病的多发、暴发单位要电话报告保健科。

　　(四)工作人员要熟练掌握“02"及一般常见肠道传染病的诊断、治疗、抢救、消毒等业务知识。符合可疑“02"者，应立即上报防保科和医务科，同时做好病人留验，封锁污染区，登记接触者。

　　(五)详细询问病人流行病学史、症状，做到不漏诊，不误诊。

　　(六)每例病人必须做到逢泻必采，并做好大便培养登记工作。

　　(七)组织好危重病人的抢救治疗。护士要熟练掌握抢救输液技术，配合医生做好病人抢救及门诊病人注射工作。

　　(八)做好各种医疗器械和抢救药品的准备，并定期更换消毒。肠道门诊护士或其他专人负责日常消毒工作。

　　(九)掌握各种消毒药品的配制及消毒方法，做好门诊及厕所消毒，保管好消毒药品。

　　(十)医护人员检查每例病人后，应洗手或消毒手。

　　(十一)每日下班前，诊室内桌面、门把、医疗器械及地面均应擦拭消毒。

　　(十二)肠道门诊要开展预防肠道传染病的'候诊宣传。

修订的制度4

　　1。目的与适用范围

　　为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。

　　本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。

　　2。引用法规、标准

　　《危险化学品从业单位安全标准化规范》

　　3。安全生产管理制度的制订

　　3.1安委会组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。

　　3.2安委会根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。

　　3.3审批稿经安全管理人员或安全主任审核后由公司主要负责人审批，发布实施。

　　4。评审与修订

　　4.1安全生产制度的评审

　　4.1.1评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。

　　a）安全生产的法律、法规发生变化；

　　b）生产装置和工艺技术发生重大变化；

　　c）安全生产相关的组织机构发生重大变化；

　　d）管理机构的管理职责发生重大变化时；

　　4.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。

　　4.1.3评审内容

　　a）与法律、法规符合性；

　　b）与企业发展总体水平的相适应性；

　　c）与工艺流程和装置变化的相适应性；

　　d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；

　　4.1.4评审输出

　　4.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。

　　4.1.4.2评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。

　　4.2安全生产制度修订

　　4.2.1修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。

　　a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；

　　b）生产装置和工艺技术发生重大变化；

　　c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；

　　d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；

　　e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的.要求已经充分转变员工的自觉行动；

　　4.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。

　　4.2.3修订依据：

　　4.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。

　　4.2.3.2安全生产制度评审结果。

　　4.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。

　　4.2.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由主要负责人审批后，修订版发布实施。

　　4.2.4安全生产制度终止执行

　　因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。

修订的制度5

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　子公司管理制度

　　(20xx年 4月修订)

　　第一章 总则

　　第一条 为加强上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制促进公司规范运作和健康发展 保护投资者合法权益 加强对子公司的管理控制 规范子公司行为 保证子公司规范运作和依法经营 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件 以及《上海风语筑展示股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定 并结合公司实际情况 制定本制度。

　　第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实际控制的公司，具体包括全资子公司和控股子公司。“全资子公司”是指公司持有其 100%股权；“控股子公司”是指公司持有其 50%以上的股权 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选 或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。

　　第三条 各子公司应遵循本制度 结合公司内部控制的相关规定 根据自身经营特点 可制定具体的实施细则 以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能部门应按相关内控制度 及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。

　　第四条 公司的子公司同时控股其他公司的 应参照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理制度 并接受公司的监督。

　　第二章 治理结构

　　第五条 公司作为出资人 依据法律法规、《公司章程》对公司规范运作和法人治理结构的要求 以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。各子公司必须遵循公司的相关规定。

　　第六条 公司对子公司进行统一管理 建立有效的管理流程制度 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度 及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督工作 从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。

　　第七条 子公司是根据公司总体战略规划、业务发展的需要依法设立 具有独立法人资格的`主体 各自承担具体的生产经营或其它任务 与公司是投资与被投资 管理与被管理关系。

　　第八条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策 建立起相应的经营计划、风险管理程序。

　　第九条 子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构 确保其股东会、董事会、监事会能合法有效运作 并科学决策 具备风险防范意识培育适合企业良性发展的公司治理结构。

　　第十条 子公司应根据公司《重大信息内部报告制度》及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生重大影响的信息 并将重大事项报公司董事会秘书审核，并根据审批权限提交公司总经理办公会、董事会或股东大会审议。

　　重大事项包括但不限于发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、提供财务资助、为他人提供担保、关联交易、从事证券及金融衍生品投资、签订重大合同等。

　　第十一条 子公司章程由公司依据法律法规与子公司其他股东协商制定 其主要条款需由公司拟制或经公司确认。

　　第十二条 控股子公司的权力机构是股东会。子公司召开股东会时 由公司授权委托指定的人员作为股东代表参加会议 并依法行使表决权 股东代表在会议结束后将会议相关情况向公司董事长或总经理汇报。

　　全资子公司的权力机构为股东 即公司。公司根据相关法律法规和全资子公司章程依法行使股东重大事项决定权。

　　第十三条 子公司设董事会或执行董事 设监事会或者监事 设经营班子依照法律法规及子公司章程的规定任免并行使职权。

　　第十四条 公司通过委派董事、监事和总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员和信息报告等途径实现对子公司的治理监控。

　　公司委派的董事、监事及高级管理人员根据公司干部任免程序提名推荐 由子公司股东会、董事会选举或聘任 公司享有按出资比例向子公司委派董事、监事组建其董事会、监事会的权利。

　　子公司董事长或执行董事、总经理、财务负责人原则上应由公司推荐的人员担任 并接受公司指导和监督。

　　派出的董事、监事和高级管理人员应是公司在职职工 其每届任期由子公司章程规定。

　　第十五条 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议的 会议通知和议题须在会议召开前 10 日报公司董事会秘书和董事长，由董事会秘书审核是否需经公司总经理办公会、董事会或股东大会审议批准。

　　第十六条 派出董事、监事人员职责

　　公司向子公司派出的董事、监事应恪尽职守 对子公司股东会负责 维护公司利益 除行使法律法规、子公司章程赋予的职责外 其工作内容和要求如下:

　　(一) 掌握子公司生产经营情况 积极参与子公司经营管理；

　　(二) 亲自出席子公司的董事会、监事会 确实不能参加时 必须就拟议事

　　项书面委托子公司其他董事、监事代为表决；

　　(三) 通过子公司董事会、监事会 行使公司关于子公司的重大经营决策、人事任免等权利；

　　(四) 及时向公司报告子公司重大情况；

　　(五) 专职董事在公司董事会、总经理的领导下全权代表公司参与子公司的经营决策 并对子公司进行全方位的管理；

　　(六) 兼职董事、监事 不在子公司领取任何报酬 视年末工作情况和业绩给予一定奖励。兼职董事、监事因子公司需要发生的相关费用 由子公司实报实销记入子公司成本。

　　第十七条 派出经理人员职责

　　(一) 代表公司参与子公司的经营决策和内部管理 行使在子公司任职岗位的职责；

　　(二) 执行所在子公司股东会、董事会制定的经营计划、投资计划；

　　(三) 向所在子公司董事会、监事会报告所在子公司的业务经营情况；

　　(四) 执行公司制定的规章制度；

　　(五) 定期向公司董事长进行述职。

　　第十八条 派出财务负责人职责委派的财务负责人进入子公司管理层 行使财务负责人的职能 业务上接受公司财务部管理、监督和指导。主要负责和参与以下工作:

　　(一) 协助董事长参与子公司的日常决策和管理；

　　(二) 贯彻执行公司财务目标、财务管理政策和制度；

　　(三) 对所在子公司的投资经营运作情况进行必要的监督和控制；

　　(四) 负责建立健全子公司的各项财务控制体系；

　　(五) 有权对所在子公司董事会或经营层违反法律法规、公司相关政策、子公司章程的行为进行监督 必要时将情况上报公司；

　　(六) 子公司财务部主管以上人员的聘任、提职及解聘 需上报公司财务部批准、备案。

　　第三章 经营管理

　　第十九条 子公司实际经营业务须严格按照批准的经营范围开展 不得越权经营。

　　第二十条 子公司制定重要的规章制度应当不与公司相应规章制度规定矛盾

　　在审议规章制度之前 应当征求公司相关职能部门的意见 并在规章制度生效后 5 个工作日内报公司相关部门备案。

　　第二十一条 子公司应当及时向公司提供经营情况报告、财务报表、统计报表等书面形式的经营业绩、财务状况等信息 以便公司进行科学决策和监督协调。

　　第二十二条 子公司总经理、财务负责人、报表编制人应在提交的财务报表上签字确认 对财务报表的真实性、准确性和完整性负责。

　　第二十三条 子公司没有对外投资权 子公司可根据自身的经营业态、所处地域的市场环境 按照公司《投资决策管理制度》向公司主管部门提出投资计划，由公司履行相关法定程序后方能进行。

　　第二十四条 子公司没有对外担保权 如因特殊情况需要为其他企业提供担保 必须上报公司主管部门 由公司履行相关法定程序后方能进行。

　　第四章 财务管理

　　第二十五条 子公司与公司实行统一的会计制度。子公司财务管理实行统一协调、分级管理 由公司财务部对子公司的会计核算和财务管理等方面实施指导、监督。

　　第二十六条 子公司应于每月结束后十个工作日内向公司财务部报送当月月报 包括资产负债表、现金流量表、利润表等; 于每季度结束十五个工作日内向公司报送季报。

　　第二十七条 子公司在建工程和实施中的对外投资项目 应当按季度、半年度、年度定期向公司财务部报告实施进度。项目投运后 应当按季度、半年度、年度统计运营情况 在会计期间结束后的十天内书面向公司财务部提交情况报告。

　　第二十八条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要求 以及公司财务部对报送内容和时间的要求 及时报送财务报表和提供会计资料 其财务报表同时接受公司委托的注册会计师的审计。

　　第二十九条 子公司在经营活动中不得隐瞒其收入和利润 私自设立账外账和小金库。

　　第五章 关联交易制度

　　第三十条 子公司在发生任何交易时 应仔细查询交易对方是否为公司关联方 审慎判断是否构成关联交易。若构成关联交易应及时报告公司财务部、董事会秘书 履行相应的审批、报告义务。

　　第三十一条 公司与子公司之间以及各子公司之间发生的经济业务均应依法订立合同。

　　第三十二条 对关联交易中涉及的结算价格应以市场公允为前提 在平等互利、等价交换的基础上合理确定 双方不能因为存在母、子公司关系或者受同一母公司控制而要求某一方作出减让或提高结算价格。

　　第六章 审计监督

　　第三十三条 公司定期或不定期对子公司的经营实施审计监督。

　　第三十四条 审计内容主要包括: 财务收支审计、经济效益审计、工程项目审计、内部控制测试评价、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。

　　第三十五条 子公司在接到审计通知后 应当做好接受审计的准备 并对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责 在审计过程中给予主动配合。

　　第三十六条 经公司批准的审计意见书和审计决定送达子公司后 子公司必须认真执行。

　　第七章 考核与奖罚

　　第三十七条 公司根据子公司所占用的资产规模、实现的经济效益 结合本制度的规定 并参照公司薪酬管理办法进行考核 落实对子公司主要负责人的奖惩。

　　第三十八条 公司委派到子公司的董事、监事、高级管理人员应在每个会计年度结束后一个月内 向公司做出上一年度的履职报告。

　　第三十九条 子公司应在每个会计年度结束后 根据子公司年度经营目标的完成情况及董事、监事和高级管理人员的履职情况对董事、监事和高级管理人员进行考核 并根据考核结果实施奖惩。

　　第四十条 子公司可根据自身情况 结合公司的考核奖惩及薪酬管理制度建立适合子公司实际的考核奖惩及薪酬管理制度充分调动经营层和全体职工的积极性、创造性 形成公平合理的竞争机制。

　　第四十一条 子公司考核奖惩及薪酬管理制度经子公司董事长核准后报公司备案。

　　第四十二条 子公司的董事、监事和高级管理人员未能履行其相应的责任和义务 给公司或子公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的 子公司应当按照规定给当事人予以相应的处罚。

　　第四十三条 对于非公司派出到子公司的高级管理人员 公司如认为其不胜任该职位的 可向子公司董事会提出撤换建议。

　　第八章 参股公司管理

　　第四十四条 参股公司：是指公司或子公司持有其股份在 50%以下，且不具备实际控制权的公司。

　　第四十五条 公司和子公司对参股公司的管理，主要通过股东代表及推荐人员担任参股公司董事、监事、高级管理人员并依法行使职权等方式加以实现。公司和子公司对股东代表及推荐人员的选派及职责参照本制度关于子公司董事、监事、高级管理人员的相关规定执行。

　　第四十六条 公司和子公司股东代表及推荐人员应密切关注参股公司的重大事项决策，并按照参股公司章程的规定依据公司的指示在授权范围内行使表决权，同时应按照公司有关信息披露管理制度的规定及时履行信息报告义务。

　　第四十七条 公司和子公司股东代表及推荐人员应督促参股公司及时向公司财务部提供财务报表和年度财务报告(或审计报告)。

　　第九章 附则

　　第四十八条 本制度所称“以上”都含本数 “超过”不含本数。

　　第四十九条 本制度自董事会审议通过后生效。

　　第五十条 本制度未尽事宜 按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行; 本制度如与日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时 按有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行 并据以修订 报董事会审议批准。

　　第五十一条 本制度由公司董事会负责制定并解释。

修订的制度6

　　修订差旅费管理制度1

　　一、是与公务用车制度改革和邓州市城区规划相衔接

　　把邓州市城区的范围扩大到湍河以北，不仅包括花洲、古城、湍河三个街道办事处的全部行政区域，还包括统筹城乡发展实验区。在城区范围内的公务活动不适用差旅费管理办法，而是适用于公务车制度改革的有关规定。

　　二、是增加了租车的'规定

　　参照省直机关差旅费规定，增加了工作人员到交通不便地区出差，或需要赴外地、下乡处理紧急公务，经单位主要负责人批准，可以租车。

　　三、是提高了邓州市境外出差的住宿费标准

　　修订后的差旅费管理办法按照财政部公布的全国各省差旅费标准执行，但是将住宿费标准进行了提高，并细化到每个地区，此外还取消了对房间(房型)标准的规定。

　　四、是调整了邓州市境内出差的伙食补助费和公杂费标准

　　乡镇工作人员到本乡镇以外出差或城区工作人员下乡出差，伙食补助费每人每天20元包干使用，每人每月报销总额不超过200元;公杂费每人每天30元包干使用，每人每月不超过300元。

　　五、是明确对下乡出差审批及费用报销管理的规定

　　严禁把下乡出差有关补助当作福利发放;同时要求各有关单位要建立完善下乡出差费用公示制度，每月对所有下乡出差人员的差旅费报销情况进行公示。

　　六、是增加差旅费报销规定

　　增加了工作人员参加驻村帮扶、抽调挂职锻炼、开展审计巡查等专项工作的差旅费报销规定，明确了差旅费经费开支来源。

　　修订差旅费管理制度2

　　为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。

　　和原文件相比，有以下几个方面变化：

　　一、住宿费限额标准调整。由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。

　　二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。

　　三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

　　四、规范了报销票据的`要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

　　五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

修订的制度7

　　一、目的：

　　为了保障公司设备、财产、人身安全，规范办公室门锁的管理，落实锁匙管理责任，特制定本规定.

　　二、适用范围：

　　适用于公司所有钥匙的管理.

　　三、内容：

　　1.公司行政部门负责公司钥匙保管、领用登记、回收、配制的管理；

　　2.钥匙持有人负责所配置钥匙的.使用和保管，并对所配置钥匙安全负责；

　　3.严禁将钥匙借给他人使用，否则一旦发生意外事项，转借人也将负有连带责任。如因公务需要延迟下班或休息日加班等特殊原因需要使用办公钥匙，必须经厂长、经理批准后，办理相关借用与归还手续；

　　4.任何人不得随意复制公司钥匙，如因工作需要复制锁匙，需经得公司总经理签字审批后由行政部统一复制并记录在《锁匙发放/变更登记表》；

　　5.钥匙持有人实行“上班前开门，下班后锁门“的原则.不得随意在非正常工作时间里擅自开门；

　　6.如果钥匙有遗失或损坏，请速报行政部，以便及时更换并记录在《锁匙发放/变更登记表》；

　　7.任何锁头的增加、更换、移动都必须填写《锁匙发放/变更登记表》经厂长、经理批准后进行更正锁匙或编号；

　　8.所有公司锁匙的遗失，必须马上向行政部报告，经总经理批准后及时更换锁头并填写记录；

　　9.持有钥匙的人员，在离职或调动前，必须将持有的全部钥匙缴回行政部，并填写相应的归还清单。否则不予办理离职手续。如员工自离职未交接相关工作及锁匙时，行政部将与其有关的所有锁匙重新更换并填写完整记录；

　　10.行政部每半年检查一次领用的钥匙，检查内容包括：数量、损坏、丢失、是否复制等，并填写相关的检查记录；

　　11.逢重大节假日(假期在3天以上)，行政部必须制做门锁封条，对公司所有区域范围内的大门进行封条封锁。

　　四、其他说明：

　　办公室锁匙晚上由值班人员负责，值班人员下班时需锁好门窗，第二天早上由门卫负责开办公室门，并监督值班人员是否有按规定锁好门窗并作好记录。本管理规定从发布之日起开始实行，以前的规章、制度、规定等与本管理规定有抵触的地方，以本规定为准，没有抵触的继续遵照执行。

　　五、相关记录

　　锁匙借用记录表

修订的制度8

　　一、起因：

　　鉴于公司各类规章制度在实际实施过程中存在的一些问题及相关现实情况的变化，有必要对公司各类规章制度进行一次全面的.汇总、修订、公示工作，以适应现实发展的需要。

　　二、目的：

　　通过对公司各类规章制度的汇总、修订、公示，使之更加适应实际情况及现实的发展变化需要，并通过公司板报逐步公示于众。

　　三、实施机构：

　　由公司综合发展部牵头实施，各部门指定一名熟悉部门内部相关情况的联络人员（以中层为主），协助收集、研究、修订等相关工作。

　　四、工作步骤：

　　1、由各部门联络人员负责收集汇总各自的部门规章制度，经部门领导审核是否全面、完整、详细之后，报综合发展部。

　　2、各部门联络人员要召集基层骨干、员工代表等，进行部门内部制度的研究、讨论、修订完善等工作，后经部门领导把关审核之后，报综合发展部。

　　3、由综合发展部会同各部门联络人员及员工代表三方，对部门修订后制度进行再修订完善工作。

　　4、经三方修订完善后，报公司主要领导审核裁定。

　　5、最后，将公司各类规章制度逐步在公司报刊栏进行公示。

修订的制度9

公司各部门：

　　制度建设是企业一项艰巨的且需要持续改进的工作，是企业各项工作正常有效开展的基础，是企业健康有序发展的有力保障，也是提高工作效率和工作质量、降低业务运作风险的重要管理手段。目前，中源化学产销分离改革和安棚地区生产企业一体化运营管理改革已经基本完成，中源化学组织机构及相关业务流程发生了很大变化，随着改革工作的深入推进，强化公司规章制度建设已显得非常关键，也给企业基础管理工作提出更高要求。为此，经公司研究，自8月份起，开展内部规章制度的评审工作，旨在通过内部评审和修订完善，保持公司内部规章制度的有效性和适用性，适应公司管理和发展需要。同时，充分利用全面评审和修订公司规章制度的契机，进

　　一步规范公司管理流程，强化制度的约束作用，提高执行力。具体评审工作计划如下：

　　一、准备和摸底阶段

　　成立工作小组，明确职责和任务。开展规章制度的摸底工作，整理出目录以待评审。

　　二、评审阶段

　　系统评审制度的实用性和有效性，提出评审意见。

　　三、修订阶段

　　按照“废、留、改、立”的原则对规章制度性文件进行修订、对已不符合当前发展要求或与现行的法律法规及文件精神不符合的文件，予以废止；新近制定，符合形势政策和法律要求的文件，予以保留；部分内容不合时宜的文件，予以修订；管理制度存在空白的，结合公司实际情况予以建立新的.规章制度。

　　四、宣贯阶段

　　规章制度修订工作完成之后，人力资源部将最后审定的规章制度总结整理，向全公司公布，以指导工作，方便落实。

　　五、检查和监督阶段

　　制度建设的重要性规范化管理是企业一项艰巨的、需要持续改进的工作，它是企业各项工作正常有效开展的基础，是企业健康有序发展的有力保障。

修订的制度10

xxx集团公司领导：

　　按照京北集团的20xx年度法制工作部署，结合我集团公司的实际，为了更好地实现“精细管理”，确保公司有效增长，现需对我集团的规章制度体系进行更新完善。

　　近年，我集团公司不断加快完善公司的规章制度，但仍存在以下几点问题。

　　一是规章制度较为滞后，未及时更新；

　　二是缺乏操作性指引、程序性支撑的制度；

　　三是多头而分散的局面，未形成系统。

　　我部提议，乘京北集团开展制度梳理和执行的专项检查之机，我集团公司启动制度全面系统梳理工作，废止和修改与上级制度冲突，或与公司发展不相适应的制度，对仅有原则性的规范性内容，缺乏操作性指引的制度制定程序性制度支撑。

　　拟本次梳理计划为重点为劳动人事制度、安全生产制度和投资风险管理制度，修订责任部门依照相关最新出台的'法律法规，结合我集团公司的实际，对我集团规章制度进行更新和修订，于8月1日前，将修订稿及《修改情况表》送至我部审查，9月前全部完成我集团公司规章制度修订、更新和汇编，建立完善的集团规章制度体系。

　　妥否，请领导审定。

xxxxx公司

　　xxxx年xx月xx日

修订的制度11

　　1 目的

　　本制度确定了烧结厂适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在其各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。

　　2 范围

　　本制度适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核。

　　3 职责

　　烧结厂安委会负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。

　　4 安全生产责任制的制定

　　4.1 安全生产责任制由安全监督科负责起草后交安委会第一责任人审阅。

　　4.2 安委会第一责任人审阅后提出修改意见。

　　4.3 安全监督科修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。

　　5 安全生产责任制的沟通

　　5.1 制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。

　　5.2 安全监督科将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人。

　　5.3 安委会第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。

　　5.4 安全监督科根据修订会结果对安全生产责任制定稿。

　　6 培训

　　6.1 安全监督科负责安全生产责任制的解释。

　　5.2 安全监督科门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。

　　5.3 每次培训学习应有学习记录。

　　7 评审

　　7.1安全生产责任制评审小组由分管安全的副厂长及安全监督科、技术部门、生产部门等部门组成。

　　7.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。

　　7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。

　　8 修订

　　8.1根据评审情况，对安全生产责任制是否符合法律法规的'要求，是否具有可操作性进行修订，每年一次。

　　9 周期

　　9.1每年底对安全生产责任制的执行情况进行考核；

　　9.2安全生产责任制的考核由安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。

　　93安全生产责任制的考核结果报烧结厂安委会第一责任人认可，年终奖惩兑现。

修订的制度12

　　一、修订目的

　　建立完善的公司制度体系，适应公司的快速发展需要。简化繁琐的工作流程，提高公司的运营效率。

　　二、具体安排

　　三、落实方案

　　（一）统筹安排、分工协作。公司成立制度修订小组，组长由总经理担任，组员由各部门负责人组成。综合办公室为总协调部门，指导各部门按具体安排修订本部门制度，对上会通过后的`制度统一印刷、发放。各部门应对上会通过的制度在公司范围内组织学习、宣贯。

　　（二）指定专人、落实责任。各部门负责人为制度修订的责任人，各部门应指定专人修订制度。财务总监为制度修订的具体负责人，对提交的各项制度进行整理、初审，提交总经理审核。

修订的制度13

　　1、目的

　　为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本规定。

　　2、范围

　　公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订

　　3、职责

　　3.1、总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。

　　3.2、办公室负责组织评审，为公司安全生产管理制度评审和修订的归口管理部门，负责编制管理评审计划；作好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。

　　3.3、各单位负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。

　　4、内容

　　4.1、评审策划

　　4.1.1、例行评审计划

　　例行评审每年进行一次，一般在每年第一季度进行。由办公室编制“安全生产管理制度评审计划”，经总经理批准后，下发各相关部门。评审计划包括以下内容：

　　4.1.1.1、评审时间

　　4.1.2.2、参加评审的'部门及人员；

　　4.1.2.3、评审内容。

　　4.1.2、临时评审计划

　　在发生以下情况时，办公室在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如4.1.1规定。

　　4.1.2.1、组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化；

　　4.1.2.2、法律、法规、标准及其它要求发生变化；

　　4.1.2.3、发生重大质量或环境或职业健康安全事故。

　　4.2、评审过程

　　4.2.1、安全操作规程评审

　　由各单位组织相关人员（单位负责人、安全员、技术人员、岗位操作人员）组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录，并形成评审报告。

　　4.2.2、各单位安全规章制度评审

　　由各单位组织相关人员（公司相关部门、单位领导、基层管理人员、员工）组成评审小组，对本单位安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。

　　4.2.3、公司安全规章制度评审

　　由办公室组织相关人员（公司领导、各部门领导、各部门安全员、员工代表）组成评审小组，对公司安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。

　　4.2.4、办公室汇总所有评审报告，上报总经理审批。

　　4.3、改进

　　4.3.1、总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好改进工作。

　　4.3.2、各单位根据总经理批准的评审报告进行规章制度、安全操作规程的修改，并报办公室

　　审核，总经理批准执行。

　　4.3.3、各单位要将最新的规章制度和安全操作规程及时下发到岗位，并组织进行学习。

　　4.3.2、安全生产规章制度、操作规程见上

　　4.3.3、评审、修订记录

　　安全生产规章制度和操作规程评审修订记录

修订的制度14

　　一、目的

　　为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。

　　三、职责

　　安委会办处应负责组织相关处、室的负责人组成评审组对安全生产管理制度进行评审。

　　各相关处、室负责人负责组织编制本部门安全操作规程，由安全生产副经理审批，总经理批准。

　　四、评审和修订方法

　　1、公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的`投入使用时，生产处应有针对性的对生产工艺和设备的安全操作规程进行修订。

　　2、当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安环企管处组织相关处室人员对安全管理制度进行修订，确保安全管理制度的适用性和有效性。

　　3、安环部、生产技术部应每一年年底或次年年初组织相关处室进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。五、评审组人员

　　组长：

　　成员：

　　评审内容：安全生产管理制度汇编

修订的制度15

各组室：

　　根据工作需要，经办公室党组会研究，决定对办公室卫生、考勤、调研和宣传制度修订完善，现将修订完善后的制度予以公布，请全办工作人员认真遵守。

　　附件：

1、办公室卫生制度

　　2、办公室考勤制度

　　3、办公室调研和宣传制度

　　二O一二年二月二十一日

　　办公室卫生制度

　　一、将每周五下午和节假日放假前的全办卫生保洁改为每天下班前和平时进行卫生保洁，每周由值班室不定期进行检查，每月总分为10分，凡是检查时卫生责任区脏乱差的或被领导点名批评的.一次扣1分，扣完为止，月底将各组室打分汇总情况在办公室网站及公开栏上予以公布，并做为每月优秀组室评比依据。全年卫生总分为120分，每分10元，年底统一按打分情况进行结帐。

　　二、对晚上值班人员值班区域的卫生保洁情况每天上班时进行检查，凡是未进行卫生保洁的扣除当天值班费30元，卫生保洁不彻底或被领导批评的扣除当天值班费20元。

　　三、督促各组室对卫生责任区全天保洁，特别是在重大会议（如政府常务会、有市委常委或其他市级领导参加的各类会议）召开前的卫生保洁。

　　四、每季度安排家政公司对办公室进行一次大的卫生保洁，并对保洁情况具体监督。

　　办公室考勤制度

　　一、全办工作人员上班实行指纹打卡，开会实行签到。

　　二、全办工作人员（除司机外）应分别在每天上午、下午上班时指纹打卡。凡因公外出或事假、病假，不能打卡的，应及时告知秘书室备案，事假病假未报告的，视为迟到处理。

　　三、秘书室每月对考勤情况进行一次汇总，并将结果向全办通报，年底统一结算。缺勤1次扣100元，迟到、早退1次扣50元。同时，全年无故缺勤5次以上，取消当年评先评优资格；8次以上，除取消当年评先评优资格外，另扣减考核奖金（第13个月工资）的30%。

　　办公室调研和宣传制度

　　一、信息。办公室各组室原定每周外宣交稿任务调整为每周交政务信息稿件并严格考核通报，将信息报送的典型个人作为定期评选先进的内容之一。对信息采用实行奖励，省、国办采用每条分别奖励300元、500元。

　　二、署名文章。刊物范围：中国市长、市长参考、中国县域经济报、市县领导参阅、领导决策信息、新湘评论、湖南日报、湖南经济调研、常德日报、常德通讯、常德论坛、调研与决策等。网站范围：人民网、红网、新浪网、中国新闻网（中新社主办）、中国县域经济网等。综调室在完成4篇基数以后实行同等奖励，标准按原定不变。

　　三、外宣调度。全年在常德日报上稿100篇以上。每月轮流开展1次新闻讲评活动。外宣奖励每月兑现一次，适度提高奖励标准（常德日报消息50元每条，头版头条500元每条，湖南日报对照加倍，常德网站采用视全年综合给予突出贡献奖，超过50条奖励500元，超过100条奖励1000元）。

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