股东会议纪要

时间：2024-05-20 08:29:49 志彬会议纪要我要投稿

股东会议纪要（精选17篇）

　　在平日的学习、工作、生活中，大家逐渐认识到会议纪要的重要性，会议纪要是根据会议情况综合而成的，因此，撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果，而不是叙述会议的过程。你所接触过的会议纪要都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的股东会议纪要，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

股东会议纪要（精选17篇）

　　股东会议纪要 1

　　20xx年xx月xx日，在本公司办公室，召开了在古交市xx有限公司20xx年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xx、xx，会议由股东xx召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：xx、xx。

　　二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举xx为执行董事。

　　三、本公司设经理一名，由xx担任。

　　四、本公司不设监事会，设监事一名，选举xx担任。

　　五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

　　六、一致通过太原市xx有限公司章程，章程共十章三十六条。

　　七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。

　　八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

　　九、一致同意股东xx代表公司签订房屋租赁合同。

　　十、一致同意委托xx办理本公司注册登记手续。

　　表决情况：

　　对本次股东会决议，持赞同意见的股东x人，代表100%的`股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

股东签名：

　　xx年xx月xx日

　　股东会议纪要 2

　　一、时间：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地点：

　　三、出席会议股东：

　　四、主持人：

　　五、会议内容：

　　变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年xx月xx日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的'股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

　　1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

　　2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东签字盖章：

　　20xx年xx月xx日

　　股东会议纪要 3

　　一、会议时间：20xx年3月12日

　　二、会议地点：

　　三、会议召集及主持人：

　　四、出席会议股东代表：

　　五、记录人：

　　六、会议议程：

　　1、宣布开会并通报会议出席人员情况

　　2、总裁/董事长做20xx年工作总结和20xx年工作计划的报告。

　　3、行政总监关于20xx年公司高级管理人员绩效考核工作的'报告。

　　4、财务总监关于公司20xx、20xx年度财务决算、预算的报告。

　　5、监事会工作报告。

　　6、提案。

　　7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

　　8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

　　9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

　　10、宣布会议结束。

　　七、会议审议事项及结果：

　　（一）会议审议批准《关于审议20xx年度董事长工作报告的提案》。

　　（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

　　（三）会议决定聘用xx会计师事务所承办公司审计业务

　　八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。

出席会议的股东代表签名：

　　20xx年三月十二日

　　股东会议纪要 4

　　一、时间：

　　xx年10月12日

　　二、地点：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、会议决议事项

　　1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理;

　　2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。

　　3、通过xx有限公司章程。

　　4、认可与签订的房屋租赁合同，并以xx市xx室作为x有限公司住所。

　　5、全权委托股东办理xx有限公司工商登记事宜。

全体股东签名：

　　xx年10月12日

　　股东会议纪要 5

　　会议时间：20xx年5月3日

　　会议地点：xx

　　会议气氛：xx

　　参会人数：约30人

　　评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15—25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。

　　1、未来成本收入比将继续降低

　　2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。

　　3、未来将重点发展分行特色业务（专业业务）

　　4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的`情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。

　　5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。

　　6、事业部业务不太受网点的限制。

　　7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右（民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。

　　8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。

　　9、分红比例应该不会下降。

　　10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13—15%的规模增长率。

股东签字盖章：

　　20xx年xx月xx日